E' stato approvato ieri, 10.09.2015, lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2015 che recepisce
alcune direttive comunitarie.
Tra queste vi è la riforma del sistema sanzionatorio antiriciclaggio volta a rivedere le sanzioni, anche nei confronti
dei singoli che commettono violazioni all'interno di persone giuridiche. Le sanzioni si limiteranno alle condotte di
grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei documenti, comportanti una pena massima
di tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa.
Il Sole 24Ore 11.09.2015 p. 39